案發(fā)前“龐博集團(tuán)”設(shè)立在成都的“運(yùn)營(yíng)中心”。新華每日電訊 圖
花5000元“認(rèn)養(yǎng)”一頭黑豬，之后每天都有“返利”；若發(fā)展新會(huì)員常州預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)價(jià)格，可獲得新會(huì)員認(rèn)養(yǎng)金額20%的“返利”……靠這種方式，一個(gè)名為“禾元農(nóng)場(chǎng)”的App兩年收取會(huì)員資金4億多元。
不久前，四川省雅安市石棉縣人民法院對(duì)這起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件公開(kāi)宣判，24人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪獲刑，其中傳銷(xiāo)組織頭目劉某某被判處有期徒刑6年，并處罰金80萬(wàn)元。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)不少不法分子打著“鄉(xiāng)村振興”“助農(nóng)增收”等旗號(hào)，通過(guò)所謂的“認(rèn)養(yǎng)”大搞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，值得警惕。
“認(rèn)養(yǎng)黑豬”背后是傳銷(xiāo)
2022年11月，石棉縣公安局辦證中心接待了一名辦理港澳通行證的男子姜勇（化名）。40多歲的姜勇在農(nóng)村，沒(méi)有出境或出國(guó)經(jīng)歷。他說(shuō)通過(guò)投資“認(rèn)養(yǎng)黑豬”項(xiàng)目賺了錢(qián)，有些“港股”需要去香港變現(xiàn)。
融資方面，耐科裝備當(dāng)日融資買(mǎi)入119.65萬(wàn)元。當(dāng)前融資余額5024.61萬(wàn)元，占流通市值的3.14%，融資余額低于近一年10%分位水平，處于低位。
這引起了民警的注意。幾經(jīng)詢(xún)問(wèn)，姜勇向民警展示了手機(jī)里一個(gè)名為“禾元農(nóng)場(chǎng)”的App。姜勇說(shuō)，他通過(guò)該App“認(rèn)養(yǎng)黑豬”獲得收益：投入5000元兌換5000“認(rèn)養(yǎng)券”認(rèn)養(yǎng)一頭黑豬，平臺(tái)會(huì)按照每頭豬8000“認(rèn)養(yǎng)券”的價(jià)格分200天“返利”，即每天每頭豬返40“認(rèn)養(yǎng)券”。老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員后，系統(tǒng)會(huì)按照新會(huì)員投資金額的20%對(duì)老會(huì)員“返利”。系統(tǒng)還會(huì)根據(jù)會(huì)員別獎(jiǎng)勵(lì)“港股股票”。
姜勇先后“認(rèn)養(yǎng)”了41頭黑豬，共計(jì)投入20.5萬(wàn)元，發(fā)展了5個(gè)會(huì)員。他的“個(gè)人資產(chǎn)”里有總計(jì)價(jià)值49萬(wàn)元的“返利”，但此前只提現(xiàn)了8萬(wàn)多元，還有大量“返利”因折算成“港股股票”未能變現(xiàn)。
但姜勇從來(lái)沒(méi)有開(kāi)設(shè)過(guò)港股賬戶(hù)，“港股股票”從何而來(lái)？
“我們判斷，這是平臺(tái)為了拖延提現(xiàn)設(shè)置的障礙和話(huà)術(shù)。這有可能是打著‘黑豬認(rèn)養(yǎng)’旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)?！笔蘅h公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)朱明偉說(shuō)。
2023年5月6日，雅安市、石棉縣兩公安機(jī)關(guān)決定成立案組立案?jìng)刹椤?/p>
辦案民警發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場(chǎng)”的背后是一名為“龐博集團(tuán)”的公司。該公司主要人員曾在貴州因從事傳銷(xiāo)活動(dòng)被打擊過(guò)，2021年換了個(gè)“馬甲”卷土重來(lái)。
傳銷(xiāo)團(tuán)伙將傳銷(xiāo)市場(chǎng)分為華南、華北、華中、華東四大片區(qū)，又在四大片區(qū)下設(shè)立“運(yùn)營(yíng)中心”。兩年時(shí)間里，線(xiàn)上線(xiàn)下發(fā)展會(huì)員100多個(gè)層5萬(wàn)余人，成員遍及全國(guó)27個(gè)省份。共收取會(huì)員資金4億元，其中投入多的過(guò)百萬(wàn)元，大多數(shù)投資者都是在初期獲得少量提現(xiàn)后加大投入，終血本無(wú)歸。
新型傳銷(xiāo)背后藏套路
謊稱(chēng)國(guó)政策支持，大肆發(fā)展下線(xiàn)，想方設(shè)法規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)……辦案民警表示，當(dāng)前傳統(tǒng)的線(xiàn)下聚集式傳銷(xiāo)已逐漸銷(xiāo)聲匿跡，但一些網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)玩起了“新套路”。
——以“國(guó)支持”名義，拉大旗作虎皮。該起案件中，傳銷(xiāo)團(tuán)伙通過(guò)夸大公司實(shí)力，錨索編造國(guó)對(duì)公司開(kāi)展的“黑豬認(rèn)養(yǎng)”項(xiàng)目的扶持政策，吹噓公司上市前景，并通過(guò)各種方式對(duì)會(huì)員“洗腦”。
——夸大實(shí)體產(chǎn)業(yè)，騙取投資者信任。民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場(chǎng)”初期并未養(yǎng)殖任何黑豬，后有團(tuán)隊(duì)人員提出，需要憑借實(shí)體養(yǎng)豬場(chǎng)提項(xiàng)目可信度。于是該公司開(kāi)始與養(yǎng)豬場(chǎng)簽訂“合作協(xié)議”，營(yíng)造有“實(shí)體產(chǎn)業(yè)”的形象。民警前往這些養(yǎng)豬場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖規(guī)模不到1萬(wàn)頭。但“禾元農(nóng)場(chǎng)”的后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)養(yǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到上百萬(wàn)頭。就在案發(fā)前，“龐博集團(tuán)”還在東部某省與一國(guó)企大談“合作”。
天津市瑞通預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)有限公司——不斷設(shè)置“門(mén)檻”，拖延提現(xiàn)時(shí)間。據(jù)民警介紹，“禾元農(nóng)場(chǎng)”會(huì)員初期提現(xiàn)比較順利，后期便常常遇到“平臺(tái)升”等理由不能按時(shí)提現(xiàn)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，該團(tuán)伙還將“禾元農(nóng)場(chǎng)”從1.0版升到2.0版，并開(kāi)發(fā)出“禾元商城”等App。升后，會(huì)員“返利”變成返“肉券”和“股票”。會(huì)員需憑“肉券”在“禾元商城”消費(fèi)后才能獲得提現(xiàn)額度。
——想方設(shè)法規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，竭盡所能“洗白”黑產(chǎn)。據(jù)民警介紹，為逃避打擊，傳銷(xiāo)團(tuán)伙讓三方公司以“代收代付”“勞務(wù)費(fèi)發(fā)放”“廣服務(wù)”等名義為其提供資金收發(fā)通道。案發(fā)前，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙還希望通過(guò)海外金融投資“洗白”傳銷(xiāo)黑產(chǎn)，不但被資產(chǎn)管理公司收取了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，企圖運(yùn)作的境外股票也虧得“腰斬”。
2023年5月29日，案組經(jīng)周密部署，分批次收網(wǎng)，將31名犯罪嫌疑人緝拿歸案。
警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)
雅安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王龍飛說(shuō)：“大量傳銷(xiāo)案件表明，大多數(shù)參與者對(duì)于所參與的活動(dòng)質(zhì)心知肚明，但往往懷著僥幸心理，認(rèn)為只要能拉到人頭，自己的收益就有保障。企圖不勞而獲、盼著‘天上掉餡餅’的心理給了傳銷(xiāo)組織可乘之機(jī)?！?/p>
王龍飛特別提醒，發(fā)展下線(xiàn)過(guò)3層、參與人數(shù)過(guò)30人便構(gòu)成傳銷(xiāo)，參與傳銷(xiāo)即違法，參與傳銷(xiāo)的資金也不受法律保護(hù)。
有關(guān)辦案民警表示，除了“黑豬認(rèn)養(yǎng)”，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)也可能假借養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等外殼進(jìn)行包裝，這類(lèi)假借名義開(kāi)展的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，容易讓公眾對(duì)國(guó)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)生誤解，社會(huì)危害強(qiáng)。
“群眾應(yīng)當(dāng)牢記，凡是要求交納‘門(mén)檻費(fèi)’、拉人頭發(fā)展下線(xiàn)、承諾下線(xiàn)入會(huì)即‘返利’的，幾乎都是傳銷(xiāo)?！蓖觚堬w說(shuō)。
四川大學(xué)法學(xué)院教授王有糧建議，各地要對(duì)假借鄉(xiāng)村振興等名義開(kāi)展不法活動(dòng)的情況進(jìn)行摸排梳理，同時(shí)加大對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的警示力度，提廣大群眾識(shí)別、防范、抵制傳銷(xiāo)的意識(shí)，形成打擊傳銷(xiāo)的壓態(tài)勢(shì)。