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證券代碼：002626       證券簡(jiǎn)稱：金達(dá)威            公告編號(hào)：2026-005 債券代碼：127111       債券簡(jiǎn)稱：金威轉(zhuǎn)債                廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司           關(guān)于召開(kāi) 2026 年一次債券持有人會(huì)議的通知       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有    虛假記載、誤導(dǎo)陳述或重大遺漏。   特別提示： 書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）及《廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債 券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會(huì) 議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代 理人）同意方為有。 有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》及《債券持有 人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過(guò)的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人 （包括未參加會(huì)議或明示不同意見(jiàn)的債券持有人）具有法律約束力。   廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召開(kāi)了九 屆董事會(huì)十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2026 年一次債券持有人會(huì)議的議案》， 董事會(huì)定于 2026 年 1 月 26 日召開(kāi)公司 2026 年一次債券持有人會(huì)議，審議《關(guān)于變更 部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：   一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范文件及《公司章程》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定。 名方式表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或通訊方式投票中的一種方式，不能重復(fù)投 票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以一次有投票結(jié)果為準(zhǔn)。   （1）截至債權(quán)登記日（2026 年 1 月 19 日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限 責(zé)任公司圳分公司登記在冊(cè)的“金威轉(zhuǎn)債”的債券持有人。前述本公司債券持有人均 有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決；該代理 人不是本公司債券持有人（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件一）；   （2）公司董事和管理人員；   （3）公司聘請(qǐng)的律師；   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議的其他人員。   二、 會(huì)議審議事項(xiàng)   上述提案已經(jīng)公司九屆董事會(huì)十次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮資（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。   三、 會(huì)議登記事項(xiàng)   （一）會(huì)議登記方法 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有證明和持有本期未償還債券的證 券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的， 持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印 件（加蓋公章）、法定代表人資格的有證明、授權(quán)委托書(shū)（樣式參見(jiàn)附件一，下 同）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證 明文件。 印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人資格的有證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件 （加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份 證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、 負(fù)責(zé)人資格的有證明、授權(quán)委托書(shū)、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋 公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件。 券賬戶卡復(fù)印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、 授權(quán)委托書(shū)、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件。 債券持有人及債券持有人代理人須填寫(xiě)《債券持有人會(huì)議參會(huì)登記表》（樣式參見(jiàn)附件 二），與前述登記文件一并送至公司董事會(huì)辦公室，以便登記確認(rèn)。    （二）登記時(shí)間    （三）登記地點(diǎn)    廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路 299 號(hào)公司四層董事會(huì)辦公室。    （四）其他重要事項(xiàng)提醒    債券持有人如通過(guò)信函、郵件方式登記，需在 2026 年 1 月 23 日下午 16:30 之前送達(dá) （以公司簽收時(shí)間為準(zhǔn)）公司董事會(huì)辦公室，預(yù)應(yīng)力鋼絞線信封或郵件請(qǐng)注明“債券持有人會(huì)議”字 樣。收件地址及郵箱地址參見(jiàn)本通知“五、會(huì)議聯(lián)系方式”。    四、 會(huì)議表決程序和力    債券持有人選擇以通訊方式行使表決權(quán)的，應(yīng)自債權(quán)登記日次日 2026 年 1 月 20 日 起至 2026 年 1 月 23 日下午 16:30 前將表決票（樣式參見(jiàn)附件三）通過(guò)郵寄、現(xiàn)場(chǎng)遞交或 以掃描件形式通過(guò)電子郵件方式送達(dá)（以公司簽收時(shí)間為準(zhǔn)）公司董事會(huì)辦公室或公司 指定郵箱 jie.lin@kingdomway.com。 權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票所持有表決權(quán)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為廢票，不 計(jì)入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì)入投票結(jié)果。同一表決權(quán)只 能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以一次投票 結(jié)果為準(zhǔn)。 人（或債券持有人代理人）同意方為有。 權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《募集說(shuō)明書(shū)》及《債券持有人會(huì)議規(guī) 則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過(guò)的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未 參加會(huì)議或明示不同意見(jiàn)的債券持有人）具有法律約束力。 行會(huì)議決議。   五、 會(huì)議聯(lián)系方式   電話：0592-3781760   傳真：0592-6515151   郵編：361028   聯(lián)系人：林潔   電子郵箱：jie.lin@kingdomway.com   廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路 299 號(hào)公司四層董事會(huì)辦公室。   六、 其他事項(xiàng) 代理人食宿、交通費(fèi)用自理。 記的，不能行使表決權(quán)。   七、 備查文件   附件一：授權(quán)委托書(shū)   附件二：債券持有人會(huì)議參會(huì)登記表   附件三：債券持有人會(huì)議表決票                                 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司                                     董 事 會(huì) 附件一：                           授權(quán)委托書(shū)    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表委托人出席廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限 公司 2026 年一次債券持有人會(huì)議，并代表本單位/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案 按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。    如果沒(méi)有作出指示，受托人有權(quán)按照自己的意思表決。    委托人名稱：    委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：    委托人持有債券數(shù)量（張）：    委托人證券賬戶號(hào)碼：    受托人姓名：    受托人身份證號(hào)：    對(duì)于以下提案，受托人按照以下指示，進(jìn)行投票表決（請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)填 上“√”號(hào)）：                      本次債券持有人會(huì)議提案表決意見(jiàn)                                             表決意見(jiàn) 提案                           該列打勾的欄                 提案名稱 編碼                            目可以投票    同意    反對(duì)    棄權(quán)         的議案》    委托人簽名（法人加蓋公章）：    委托日期：    年    月    日    本授權(quán)委托的有期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次債券持有人會(huì)議結(jié)束 附件二：              廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司  債券持有人姓  名/法人名稱  債券持有人聯(lián)  系地址  身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)  執(zhí)照號(hào)碼  債券持有人賬             持 有 債 券 張 數(shù)  號(hào)                  （張）  出席會(huì)議人員                     是否委托  姓名  代理人姓名              代理人身份證號(hào)  參會(huì)形式               聯(lián)系電話  債券持有人簽  字（法人蓋章）   注：參會(huì)形式為“現(xiàn)場(chǎng)”或“通訊”，參會(huì)登記表電子郵件或復(fù)印件有。 附件三：                   廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司   債券持有人或其代理人：   所持有表決權(quán)債券面額： 元   本人/本單位已經(jīng)按照《廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2026 年一次 債券持有人會(huì)議的通知》對(duì)會(huì)議有關(guān)議案進(jìn)行了審議，本人/本單位對(duì)議案表決如 下：                                       表決意見(jiàn) 提案                      該列打勾的欄            提案名稱 編碼                      目可以投票                                  同意    反對(duì)    棄權(quán)        《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)        目的議案》   備注： 只能選擇一項(xiàng)，多選視為無(wú)；未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票所持有表決權(quán)對(duì)應(yīng) 的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為廢票，不計(jì)入投票結(jié)果；未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì) 入投票結(jié)果；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提交表決票的視為棄權(quán)。 表決的以一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。   債券持有人（簽字或蓋章）：   法定代表人/代理人（簽字）：   持有本次債券張數(shù)（面值人民幣 100 元為一張）：   債券持有人證券賬號(hào)：   簽署日期：   年   月   日

2025年12月17日晚間齊齊哈爾預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格，ST諾泰（諾泰生物，688076）公告收到《行政處罰決定書(shū)》。