中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 中信建投證券股份有限公司于2025年12月30日召開三屆董事會十九次會議，審議通過了多項(xiàng)重要議案。核心決策方面，會議同意增補(bǔ)戴波先生為董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，增補(bǔ)王華女士、鄭偉先生為董事會薪酬與提名委員會委員，任期均至三屆董事會屆滿。制度修訂方面，董事會批準(zhǔn)了對《風(fēng)險管理制度》《內(nèi)部審計管理制度》以及包括《信息披露事務(wù)管理辦法》在內(nèi)的六項(xiàng)信息披露相關(guān)制度的修訂，并新制定了《并表管理制度》。此外，會議還審議通過了聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2025年合規(guī)管理有外部評估機(jī)構(gòu)的議案。本次會議應(yīng)出席董事15名，實(shí)際出席15名，所有議案均獲得全票通過。相關(guān)制度修訂及業(yè)機(jī)構(gòu)聘請議案在提交董事會前，已分別經(jīng)風(fēng)險管理委員會或?qū)徲嬑瘑T會審核。此次系列決議旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險管理、內(nèi)部審計及信息披露體系，鋼絞線提升公司整體合規(guī)與治理水平。

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