中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月6日訊 恒實(shí)科技(300513.SZ)昨晚披露了關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人簽署《合作框架協(xié)議書》《一致行動(dòng)協(xié)議書》《股票質(zhì)押合同》暨控制權(quán)發(fā)生變更的提示公告。

據(jù)恒實(shí)科技公告，公司控股股東、實(shí)際控制人錢蘇晉、張小紅于2026年1月5日與持公司股份1.32%的股東新基信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新基集團(tuán)”)簽署了《合作框架協(xié)議書》《一致行動(dòng)協(xié)議書》《股票質(zhì)押合同》?；趹?zhàn)略合作，錢蘇晉、張小紅與新基集團(tuán)約定保持一致行動(dòng)關(guān)系。雙方均同意在具備法定轉(zhuǎn)讓條件后，由錢蘇晉、張小紅通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向新基集團(tuán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)前所持恒實(shí)科技股票，且轉(zhuǎn)讓股票比例不低于恒實(shí)科技當(dāng)前總股本的5%。同時(shí)，錢蘇晉、張小紅擬將其持有的可供質(zhì)押的13,799,377股股份質(zhì)押給新基集團(tuán)。

截至公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人錢蘇晉、張小紅合計(jì)持有公司25,799,377股股份，占公司總股本的8.22%；新基集團(tuán)持有公司4,152,500股股份，占公司總股本的1.32%。上述協(xié)議簽署后，錢蘇晉、張小紅及新基集團(tuán)合計(jì)持有公司29,951,877股股份，占公司總股本的9.55%。公司的實(shí)際控制人由錢蘇晉、張小紅變更為錢蘇晉、張小紅及新基集團(tuán)。

本次權(quán)益變動(dòng)不涉及股東方各自持股數(shù)量的增減，系控股股東、實(shí)際控制人錢蘇晉、張小紅與股東新基集團(tuán)簽署《一致行動(dòng)協(xié)議書》導(dǎo)致其合計(jì)持有公司股份及比例的增加，不觸及要約收購。

新基集團(tuán)一大股東為遼寧光輝投資控股集團(tuán)有限公司，持股比例為32.80%，各股東間無一致行動(dòng)協(xié)議，股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，不存在持有50%以上的表決權(quán)的股東，根據(jù)新基集團(tuán)公司章程約定，股東會(huì)普通決議需1/2以上表決權(quán)通過，特別決議需2/3以上表決權(quán)通過，因此，任何股東無法單通過實(shí)際支配的股份決定新基集團(tuán)的重大事項(xiàng)，無法單通過實(shí)際支配公司股份表決權(quán)決定新基集團(tuán)董事會(huì)半數(shù)以上成員選任，新基集團(tuán)沒有控股股東及實(shí)際控制人。

恒實(shí)科技昨晚還披露了關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告。恒實(shí)科技于2026年1月5日召開三屆董事會(huì)六十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

恒實(shí)科技在公告中表示，自本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案公布已逾三年，公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)等一直積進(jìn)本次發(fā)行，已完成自身應(yīng)盡的各項(xiàng)工作。因認(rèn)購方智城始終未取得參與本次認(rèn)購所需的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批文件，認(rèn)購條件無法成就，導(dǎo)致公司后續(xù)與本次發(fā)行相關(guān)的合規(guī)流程、業(yè)務(wù)銜接等工作陷入停滯，錨索本次發(fā)行受到實(shí)質(zhì)阻礙。與此同時(shí)，自方案公布至今，資本市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都發(fā)生了顯著變化，給發(fā)行股票帶來很大的不確定。長(zhǎng)期延期的發(fā)行進(jìn)程，亦對(duì)公司資金統(tǒng)籌規(guī)劃、戰(zhàn)略落地節(jié)奏產(chǎn)生了不利影響。

恒實(shí)科技2023年3月14日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿) 顯示，本次發(fā)行募集資金總額為67,108.00萬元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬用于“能源聚合商運(yùn)營(yíng)管控技術(shù)支撐平臺(tái)、虛擬電廠交易運(yùn)營(yíng)技術(shù)支撐平臺(tái)、碳排放大數(shù)據(jù)管理運(yùn)營(yíng)技術(shù)支撐平臺(tái)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”。

本次發(fā)行數(shù)量為76,000,000股，不過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為8.83元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為智城。

本次發(fā)行對(duì)象為智城。截至預(yù)案公告日，發(fā)行對(duì)象持有公司3.09%股份。本次發(fā)行完成后，上市公司控股股東將由錢蘇晉、張小紅變更為智城。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生后，或者在未來十二個(gè)月內(nèi)，具有與《上市規(guī)則》所列舉的關(guān)聯(lián)方規(guī)定情形之一的，視為上市公司的關(guān)聯(lián)人。本次發(fā)行完成后，智城成為公司控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

智城是圳市國(guó)資委全資設(shè)立的直管企業(yè)，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、城市大腦等新一代科技為抓手，在國(guó)資國(guó)企數(shù)字化、智慧城市、智慧產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域開展建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

恒實(shí)科技2024年年報(bào)顯示，錢蘇晉與張小紅為夫妻關(guān)系，是公司控股股東、實(shí)際控制人。

2024年、2025年前三季度，恒實(shí)科技?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-9.92億元、-0.86億元。

目前，該衛(wèi)星合成孔徑雷達(dá)（SAR）天線成功展開，完成了衛(wèi)星入軌初期飛控試驗(yàn)主要工作，衛(wèi)星工況正常，狀態(tài)良好，后續(xù)將繼續(xù)開展在軌測(cè)試等工作。

2023年7月，印度尼西亞西爪哇省省長(zhǎng)利德萬在廣西柳州試乘新能源汽車。

(責(zé)任編輯：蔡情) 天津預(yù)應(yīng)力鋼絞線廠